证券代码：688080           证券简称：映翰通        公告编号：2021-039

              北京映翰通网络技术股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告


        本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

 普通股股东人数                                                         9

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         21,601,442
 普通股股东所持有表决权数量                                  21,601,442

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                                41.2014
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                                41.2014
 （%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

       董事会秘书钟成先生出席本次会议、公司总经理李红雨女士、副总经理韩传

俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于控股子公司增资扩股及放弃对控股子公司增资权暨关联交易
的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                同意                 反对                  弃权
         股东类型                      比例              比例                  比例
                             票数                票数                  票数
                                       （%）             （%）                 （%）
 普通股                   21,601,442     100         0           0          0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意               反对                   弃权
 议案
             议案名称                比例               比例                   比例
 序号                       票数               票数                  票数
                                   （%）              （%）                    （%）
   1      关于控股子 公       200      100         0         0           0           0
          司增资扩股 及
          放弃对控股 子
          公司增资权 暨
          关联交易的 议
          案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

   1、本议案对中小投资者进行了单独计票。
   2、本议案涉及的关联股东未参与投票。


三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所

   律师：谷红 詹丽娜

2、 律师见证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东

大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和
表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》
规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。


   特此公告。


                                   北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 20 日


          报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。