证券代码：688080           证券简称：映翰通             公告编号：2021-040



                   北京映翰通网络技术股份有限公司
                 第三届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


一、会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
四次会议于 2021 年 8 月 19 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次
董事会会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公
司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及
表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》
等有关规定。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    1.议案内容：

    详细内容请见 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年半年度报告》及《北
京映翰通网络技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    1.议案内容：

    公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重
大方面符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金
2021 年半年度存放与实际使用情况。公司募集资金具体使用情况与公司披露情
况一致，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。独立董事对本项议案发表
了同意的独 立意见。

    详细内容请见 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》披露的《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。



    三、备查文件目录

    北京映翰通网络技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

                                     北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

                                                           2021 年 8 月 20 日