证券代码：688080          证券简称：映翰通           公告编号：2021-041



                    北京映翰通网络技术股份有限公司
                第三届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。

    一、会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
二次会议于 2021 年 8 月 19 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2021 年 8
月 6 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议由监事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《2021 年半年度报告及摘要》

    1、监事会意见

    监事会认为公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及
《公司章程》等内部规章制度的规定；

    公司 2021 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司
2021 年半年度报告的财务状况和经营成果等事项；

    半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；

    监事会全体成员保证公司 2021 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。

    2、表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3、本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

    1、监事会意见

    公司根据相关规则，编制了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》，我们认为公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相
关法律、法规的规定，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金实际存放与使用
情况。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议



                                   北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

                                                        2021 年 8 月 20 日