证券代码：688080           证券简称：映翰通       公告编号：2021-053

              北京映翰通网络技术股份有限公司
            2021 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

普通股股东人数                                                         9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         21,537,908
普通股股东所持有表决权数量                                  21,537,908
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               41.0803
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               41.0803
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
       董事会秘书钟成先生出席本次会议、公司总经理李红雨女士、副总经理韩传
俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
        股东类型                         比例              比例             比例
                             票数                  票数             票数
                                         （%）             （%）            （%）
         普通股           21,537,908      100         0       0         0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对              弃权
 议案
             议案名称                比例                 比例              比例
 序号                       票数                 票数              票数
                                   （%）                （%）             （%）
           《关于使用部
           分超募资金永
   1                        100        100        0       0         0       0
           久补充流动资
             金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       以上议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效
表决权股份总数二分之一以上通过，此议案对中小投资者进行了单独计票。
    本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所

   律师：谷红 詹丽娜

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东
大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和
表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》
规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。


   特此公告。


                                北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
                                                    2021 年 11 月 13 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。