北京映翰通网络技术股份有限公司
2021 年度董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《公司章程》、《审计
委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认
真履行了相关职责。现对审计委员会 2021 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由三名董事组成，成员分别是周顺祥先生、王展先生、
钟成先生，其中周顺祥先生、王展先生为独立董事，周顺祥先生为会计人士，担
任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：
序号 会议名称 召开时间 议案内容
第三届董事会审计
1、董事会审计委员会 2021 年工作计
1 委员会 2021 年第一 2021 年 2 月 9 日
划
次会议
1、北京映翰通网络技术股份有限公
司 2020 年年度报告
2、2020 年度董事会审计委员会履职
报告
3、2020 年度内部控制评价报告
4、2020 年年度利润分配方案
5、2020 年年度财务决算报告
6、2021 年年度财务预算报告
第三届董事会审计
7、关于续聘公司 2021 年度审计机构
2 委员会 2021 年第二 2021 年 4 月 26 日
的议案
次会议
8、信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）关于北京映翰通网络技术股
份有限公司 2020 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说
明
9、关于企业会计政策变更的议案
10、2020 年年度募集资金存放与使
用情况专项报告
11、2021 年第一季度报告
第三届董事会审计 1、关于控股子公司增资扩股及放弃
3 委员会 2021 年第三 2021 年 8 月 2 日 对控股子公司增资权暨关联交易的
次会议 议案
1、2021年半年度报告及摘要
第三届董事会审计 2、2021年半年度募集资金存放与使
4 委员会 2021 年第四 2021 年 8 月 20 日 用情况专项报告
次会议 3、2021年上半年内部审计工作报告
暨2021年下半年审计计划
1、2021年第三季度报告
第三届董事会审计 2、关于使用部分超募资金永久补充
5 委员会 2021 年第五 2021 年 10 月 25 日 流动资金的议案
次会议 3、关于向银行申请授信额度并接受
关联方提供担保的议案
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘用的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务的资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公
司委托的各项工作。事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识
和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，
能够胜任公司的审计工作。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划和内部审计工作报告，
并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对
内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完
整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在
重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报
告的事项。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，
较好地履行了审计委员会地指责。2022 年，董事会审计委员会将继续秉持独立、
客观、专业的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，促进公司稳健
经营、规范运作，为促进公司治理水平提升坚持不懈。
北京映翰通网络技术股份有限公司
审计委员会委员：周顺祥、王展、钟成
2022 年 4 月 26 日