证券代码：688080               证券简称：映翰通            公告编号：2022-042



                北京映翰通网络技术股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2022 年 10 月 11 日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议通知已于 2022 年 9 月
30 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监
事会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关

规定，会议决议合法、有效。

    二、 议案审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

    1、议案内容：

    监事会认为：公司第四届监事会股东代表监事候选人具备履行相应职责所必需的
工作经验，均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公

司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，未受到过中国证监会及其他有关
部门处罚和证券交易所惩戒。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚
未解除的现象，不存在其他违法违规情况。监事会同意提名马银春女士、胡玉洁女士
为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过监事会换届相
关议案通过之日起三年。

    2、议案表决结果：对本议案下两项子议案进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）选举马银春女士为第四届监事会股东代表监事

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （2）选举胡玉洁女士为第四届监事会股东代表监事

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》

    1.议案内容：

    经审核，公司监事会认为公司制定的未来三年 2022-2024 年股东分红回报规划，进

一步完善和健全了利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加了利润分
配决策透明度、维护了公司股东利益。详细内容请见 2022 年 10 月 12 日在上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证
券时报》披露的《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、 备查文件目录

    北京映翰通网络技术股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议




                                            北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

                                                                  2022 年 10 月 12 日