证券代码：688080          证券简称：映翰通            公告编号：2022-043



                北京映翰通网络技术股份有限公司
                关于董事会、监事会换届选举的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监
事会任期于 2022 年 10 月 21 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北
京映翰通网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况

    经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2022 年 10 月 11 日召开了
第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立
董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，董事会同意提
名李明先生、李红雨女士、韩传俊先生、俞映君女士、朱宇明先生为公司第四届
董事会非独立董事候选人（简历附后）。提名任佳先生、王展先生、周顺祥先生
为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人任佳先生、
王展先生、周顺祥先生已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其中周顺祥先
生为会计专业人士。

    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可
提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2022 年第二次临时股东大会审议董
事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司
第四届董事会董事将自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，
任期三年。公司第三届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    二、监事会换届选举情况

    公司于 2022 年 10 月 11 日召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》，监事会同意提名马银春女士、
胡玉洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述事项
尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，由股东大会采用累积投票制方
式选举产生。上述 2 名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事将自公司 2022 年
第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    三、其他情况说明

    上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性
文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得
担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督
管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上
市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均
能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事
任职资格及独立性的相关要求。

    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大
会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、第三届监事会按照《公司法》
和《公司章程》等相关规定履行职责。

    特此公告。



                                   北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 12 日
附件：

       一、第四届董事会非独立董事候选人简历

    1、李明先生，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
自动化专业本科学历、中欧国际商学院 EMBA 硕士研究生。1992 年 9 月至 1994
年 4 月，历任成都利丰电子科技有限公司工程师、技术部主管；1994 年 5 月至
1999 年 12 月，历任美国莫迪康公司北京办事处销售工程师、技术支持经理、自
动化客户部经理；2000 年 1 月至 2006 年 12 月，历任施耐德电气（中国）投资
有限公司 LEC 事业部总经理、中国自动化中心总经理；2007 年 1 月至 2009 年 8
月，任施耐德电气风险投资（中国）投资合伙人；2020 年 8 月至今，任 Pekey
Ventures Inc.总裁；2020 年 8 月至今，任映翰通北方公司总裁；2001 年 5 月至今，
任公司董事长。现任公司董事长，兼任 InHand Networks, Inc.总裁、宜所智能董
事。
    2、李红雨女士，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京
师范大学本科学历。1991 年 6 月至 1995 年 9 月，任成都蜀都大厦股份有限公司
职员；1997 年 9 月至 1999 年 12 月，任智冠科技股份有限公司北京分公司市场
部经理；2001 年 5 月至今，历任公司总经理、董事。现任公司董事、总经理，
兼任嘉兴映翰通董事长、大连碧空执行董事及总经理、火虹云董事。
    3、韩传俊先生，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北
电力大学通信工程专业本科学历，高级工程师职称（专业技术职务任职资格）。
1997 年 7 月至 2002 年 4 月，任贵州安顺发电有限责任公司工人；2002 年 4 月至
2013 年 8 月，历任公司副总经理、董事；2013 年 9 月至今，任公司董事、副总
经理。现任公司董事、副总经理。
    4、俞映君女士，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江工
商大学本科学历。2000 年 7 月至 2005 年 10 月，任舜宇集团有限公司财务分析
员；2006 年 1 月至 2007 年 4 月，任北京凯谱视通科技有限公司财务主管；2007
年 5 月至 2008 年 10 月，任北京韩美智恒科技有限公司财务部会计；2010 年 4
月至今，任公司财务负责人。现任公司财务负责人，兼任嘉兴映翰通董事。
    5、朱宇明先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京信
息工程学院本科学历。2006 年 5 月至 2007 年 10 月，任公司技术支持工程师；
2007 年 11 月至 2009 年 6 月，任德信智能手机技术（北京）有限公司销售经理；
2009 年 7 月至今，历任公司智慧能源事业部总监，监事会主席。现任公司监事
会主席，兼任英博正能经理。
    二、第四届董事会独立董事候选人简历
    1、任佳先生，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学
硕士学历。2009 年 5 月至 2012 年 12 月，任上海多媒体股投资有限公司副总经
理；2013 年 1 月至今，任上海新微科技集团有限公司副总裁；2014 年 7 月至今，
任上海新微科技发展有限公司董事长、总经理；2014 年 7 月至 2020 年 9 月，任
长虹美菱股份有限公司独立董事；2020 年 4 月至今；任浙江德毅隆科技股份有
限公司董事；2017 年 12 月至今，任公司独立董事。现任公司独立董事。
    2、王展先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海财
经大学硕士学历。1990 年 1 月至 1995 年 11 月，任杜邦公司财务经理；1995 年
12 月至 2010 年 1 月，任安波福电气系统有限公司中国总经理；2010 年 2 月至
2012 年 4 月，任伊顿（中国）投资有限公司中国车辆集团总经理；2012 年 4 月
至 2020 年 10 月，任安波福（中国）科技研发中心有限公司董事长；2020 年 11
月至今，任深圳顺络电子股份有限公司独立董事；2017 年 12 月 6 日至今，任公
司独立董事。现任公司独立董事。

    3、周顺祥先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财
经大学本科学历。1995 年 6 月至 1997 年 7 月任广东东福食品有限公司会计；1997
年 8 月至 2000 年 5 月任华泰（东莞）电子有限公司成本会计主管；2000 年 6 月
至 2007 年 2 月任深圳宝安黄埔宝华电器厂会计经理；2007 年 3 月至 2012 年 9
月任好孩子儿童用品有限公司制造财务总监；2012 年 10 月至 2015 年 3 月上海
凤凰自行车有限公司财务总监、副总裁；2015 年 4 月至今，任上海艾莱依实业
发展有限公司财务总监；2017 年 12 月至今任公司独立董事。

    三、第四届监事会股东代表监事候选人简历

    1、马银春女士，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京
林业大学本科学历。2002 年 4 月至 2007 年 7 月，任北京维达盛科技有限公司测
试工程师、质量工程师、质量经理；2007 年 7 月至 2010 年 3 月，任北京登合科
技有限公司研发质量工程师；2010 年 9 月至今，任北京映翰通网络技术股份有
限公司质量经理。2013 年 9 月至 2016 年 10 月，任北京映翰通网络技术股份有
限公司监事。现任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。
    2、胡玉洁女士，1988 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，人力
资源管理专业本科学历。2014 年 6 月至今，任北京映翰通网络技术股份有限公
司人事主管。