证券代码：688080               证券简称：映翰通           公告编号：2022-048



               北京映翰通网络技术股份有限公司
               第四届监事会第一次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导 性陈 述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次 会议
于 2022 年 10 月 27 日以现场与通讯表决相结合方式召开，会议通知已于 2022 年 10 月
21 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事
会主席朱宇明主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》
等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规 定，

会议决议合法、有效。

    二、 议案审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

    1、议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创
板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，监 事会
同意选举马银春女士为公司第四届监事会主席。任期自公司第四届监事会第一次 会议

审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述第四届监事会主席简历详见附件。

    2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《2022 年第三季度报告》
    1.议 案 内 容 ： 详 细 内 容 请 见 2022 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时 报》
披露的《2022 年第三季度报告》。

    2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、 备查文件目录

    北京映翰通网络技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议




                                             北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

                                                                     2022 年 10 月 28 日
附件：

    马银春女士， 1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京林业大学本
科学历。2002 年 4 月至 2007 年 7 月，任北京维达盛科技有限公司测试工程师、质量工

程师、质量经理；2007 年 7 月至 2010 年 3 月，任北京登合科技有限公司研发质量工程
师；2010 年 9 月至今，任北京映翰通网络技术股份有限公司质量经理。2013 年 9 月至
2016 年 10 月，任北京映翰通网络技术股份有限公司监事。现任北京映翰通网络技术股
份有限公司质量经理。

    截至本公告披露日，马银春女士持有公司股份 1,050 股，占公司总股本的
0.002%。马银春女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他持
有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

    马银春女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司监事的情形，不存
在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开
认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门
处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。