证券代码：688080          证券简称：映翰通           公告编号：2022-051



                    北京映翰通网络技术股份有限公司
                    第四届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。

    一、会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
次会议于 2022 年 11 月 17 日以现场会议的方式召开，会议通知已于 2022 年 11
月 11 日以书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次
会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京映翰通网络技术股份有限
公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    1、监事会意见

    公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的
使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金
永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资
金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他
规范性文件的规定，并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制
度的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事
项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。
综上，公司监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议



                               北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

                                                    2022 年 11 月 18 日