证券代码：688080           证券简称：映翰通       公告编号：2022-055


              北京映翰通网络技术股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          8

普通股股东人数                                                         8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          17,262,086
普通股股东所持有表决权数量                                   17,262,086
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                32.8348
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           32.8348


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
      董事会秘书李烨华女士出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩
传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意              反对               弃权
       股东类型                                        比例               比例
                          票数       比例（%） 票数               票数
                                                       （%）              （%）
普通股                  17,262,086 100.0000        0    0.0000     0     0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意              反对               弃权
议案
           议案名称                                    比例               比例
序号                      票数    比例（%）   票数               票数
                                                       （%）              （%）
         关于使用部分
         超募资金永久
  1                   8,700        100.0000    0       0.0000     0     0.0000
         补充流动资金
         的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      该议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数二分之一以上通过。
      本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所

   律师：谷红、詹丽娜

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东
大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和
表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》
规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。

   特此公告。


                                北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
                                                     2022 年 12 月 7 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。