证券代码：688080               证券简称：映翰通    公告编号：2023-015


              北京映翰通网络技术股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：北京映翰通网络技术股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        20,826,829
普通股股东所持有表决权数量                                 20,826,829
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              39.6154
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         39.6154


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长李明先生主持。会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会
议事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

    董事会秘书李烨华女士出席本次会议；公司总经理李红雨女士、副总经理韩
传俊先生、财务负责人俞映君女士列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对           弃权
       股东类型                                       比例               比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）              （%）
普通股                  6,204,213 100.0000        0       0          0       0

关联股东李明先生、李红雨女士、李烨华女士回避表决。

2、 议案名称：关于《北京映翰通网络技术股份有限公司 2023 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对           弃权
       股东类型                                       比例               比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）              （%）
普通股                  6,204,213 100.0000        0       0          0       0


关联股东李明先生、李红雨女士、李烨华女士回避表决。
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                  同意             反对                   弃权
       股东类型                                        比例                       比例
                           票数      比例（%） 票数                    票数
                                                       （%）                      （%）
普通股                   6,204,213 100.0000            0       0              0         0

关联股东李明先生、李红雨女士、李烨华女士回避表决。

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意          反对         弃权
议案
              议案名称                                     比例        比例
序号                               票数     比例（%） 票数       票数
                                                           （%）       （%）
         《关于<北京映翰通
         网络技术股份有限公
  1      司 2023 年限制性股       732,955   100.0000       0       0      0         0
         票激励计划（草案）>
           及其摘要的议案》
         《关于<北京映翰通
         网络技术股份有限公
  2      司 2023 年限制性股       732,955   100.0000       0       0      0          0
         票激励计划实施考核
         管理办法>的议案》
         《关于提请股东大会
         授权董事会办理 2023
  3                               732,955   100.0000       0       0      0         0
         年限制性股票激励计
         划相关事宜的议案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

   1、第 1、2、3 项议案为特别决议表决议案，由出席本次股东大会的股东所有

   表决权数量的三分之二以上表决通过。
   2、第 1、2、3 项议案对中小投资者进行了单独计票。
   3、第 1、2、3 项议案中，关联股东李明先生、李红雨女士、李烨华女士回避
   表决。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市隆安律师事务所

   律师：谷红 詹丽娜

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席及列席本次股东
大会人员的资格、召集人的资格、审议事项以及审议议案表决方式、表决程序和
表决结果均符合法律、法规和公司现行有效《公司章程》《股东大会议事规则》
规定，本次股东大会所通过的议案、所做出的决议均合法有效。


   特此公告。


                                北京映翰通网络技术股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 4 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。