证券代码：688080            证券简称：映翰通             公告编号：2023-019



                   北京映翰通网络技术股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


一、会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董
事会会议应到董事 8 人，出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司
监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表
决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等
有关规定。

二、议案审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    1.议案内容：

    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公
司 2023 年第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以
2023 年 4 月 11 日为授予日，授予价格为 25.65 元/股，向 23 名激励对象授予 59.60
万股限制性股票。详细内容请见 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于向激励
对象授予限制性股票的公告》。

    2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议




                             北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 12 日