北京映翰通网络技术股份有限公司
2022 年度董事会审计委员会履职报告
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治
理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》，并按照《公司章程》、《审计
委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认
真履行了相关职责。现对审计委员会 2022 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
2022 年 10 月 11 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于
选举公司第四届董事会独立董事的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会审议
通过，2022 年 10 月 27 日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于
选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，新一届董事会审计委员会由周
顺祥先生、王展先生、韩传俊先生组成，其中周顺祥先生、王展先生为独立董事，
周顺祥先生为会计人士，担任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体如下：
序号 会议名称 召开时间 议案内容
1、审议《董事会审计委员会 2022
年工作计划》
2、听取公司内审部《映翰通 2021
第三届董事会审计
年下半年内部审计工作报告暨 2022
1 委员会 2022 年第一 2022 年 2 月 9 日
年上半年审计计划》
次会议
3、与信永中和会计师事务所（特殊
普通合伙）、公司管理层沟通公司
2022 年度审计计划
1、关于预计公司 2022 年度日常性关
联交易的议案
第三届董事会审计
2、关于公司使用暂时闲置募集资金
2 委员会 2022 年第二 2022 年 3 月 20 日
进行现金管理的议案
次会议
3、关于使用自有闲置资金进行现金
管理的议案
第三届董事会审计
3 2022 年 4 月 20 日 1、审计机构与治理层沟通审计报告
委员会 2022 年第三
次会议
1、北京映翰通网络技术股份有限公
司 2021 年年度报告
2、2021 年度董事会审计委员会履职
报告
3、2021 年度内部控制评价报告
4、2021 年年度利润分配方案
5、2021 年年度财务决算报告
6、2022 年年度财务预算报告
7、关于续聘公司 2022 年度审计机构
第三届董事会审计
的议案
4 委员会 2022 年第四 2022 年 4 月 25 日
8、信永中和会计师事务所（特殊普
次会议
通合伙）关于北京映翰通网络技术股
份有限公司 2022 年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来的专项说
明
9、2021 年年度募集资金存放与使用
情况专项报告
10、关于为全资子公司申请银行综合
授信额度提供担保的议案
11、2022年第一季度报告
1、2022 年半年度报告及摘要
第三届董事会审计 2、2022 年半年度募集资金存放与使
5 委员会 2022 年第五 2022 年 8 月 25 日 用情况专项报告
次会议 3、2022年上半年内部审计工作报告
暨2022年下半年审计计划
第三届董事会审计
6 委员会 2022 年第六 2022 年 10 月 26 日 1、2022年第三季度报告
次会议
第三届董事会审计
1、关于使用部分超募资金永久补充
7 委员会 2022 年第七 2022 年 11 月 16 日
流动资金的议案
次会议
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
1、评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘用的审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、
期货相关业务的资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公
司委托的各项工作。事务所参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识
和相关的执业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，
能够胜任公司的审计工作。
2、指导内部审计工作
报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划和内部审计工作报告，
并认可该计划的可行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，对
内部审计出现的问题提出了指导性意见，提高了公司内部审计的工作成效。
3、审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、完
整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在
重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更以及导致非标准无保留意见审计报
告的事项。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会依据《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》、《审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责，
较好地履行了审计委员会地指责。2023 年，董事会审计委员会将继续秉持独立、
客观、专业的工作原则，充分发挥董事会审计委员会的重要职责，促进公司稳健
经营、规范运作，为促进公司治理水平提升坚持不懈。
北京映翰通网络技术股份有限公司
审计委员会委员：周顺祥、王展、韩传俊
2023 年 4 月 26 日