证券代码：688080          证券简称：映翰通           公告编号：2023-024



                   北京映翰通网络技术股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。

    一、会议召开情况

    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五
次会议于 2023 年 4 月 25 日以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席马银春主持。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《北京
映翰通网络技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

    二、议案审议情况

   （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

   1.议案内容：

   监事会认为公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部规章制度的规定；

   公司 2022 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022
年度的财务状况和经营成果等事项；

   年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；

   监事会全体成员保证公司 2022 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。
   2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

   1.议案内容：

   报告期内，公司全体监事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠
实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续
稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予监事会的各项职责。

   2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （三）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

   1.议案内容：

   详 细 内 容 请 见 2023 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告》。

   2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案无需提交股东大会审议。

   （四）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

   1.议案内容：

   监事会认为公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履
行了现金分红决策程序。公司 2022 年度利润分配方案及资本公积转增股本方案
综合考虑了宏观环境因素、公司经营现状、发展战略、未来资金需求，不存在未
能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况的情形。因此监事会同意本
次利润分配方案。

   2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。
   （五）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

   1.议案内容：

   2022 年，在外部宏观环境严苛的情况下下，公司管理层及全体员工共同努力，
公司实现业务收入 38,695.32 万元，较上年同期下降 13.92%，归属于上市公司
股东的净利润 7,034.99 万元，较上年同期下降 32.97%。

   2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （六）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

   1.议案内容：

   根据公司 2022 年度经营成果，结合 2023 年外部环境的变化和公司市场及业
务经营的计划，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

   2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （七）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

   1.议案内容：

   根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发
展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、
有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理
准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

   2.表决结果：因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （八）审议通过《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

   1.议案内容：

   详 细 内 容 请 见 2023 年 4 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。

   2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   本议案尚需提交股东大会审议。

   （九）审议通过《2023 年第一季度报告》

   1.议案内容：

   监事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；

   公司 2023 年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司
2023 年度的财务状况和经营成果等事项；

   年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为；

   监事会全体成员保证公司 2023 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性依法承担法律责任。

   2.表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    北京映翰通网络技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议



                                   北京映翰通网络技术股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 26 日