证券代码：688080             证券简称：映翰通           公告编号：2023-023



                   北京映翰通网络技术股份有限公司
                     第四届董事会第五次会议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
 带法律责任。


    北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五
次会议召开通知于 2023 年 4 月 14 日以书面通知方式发出，于 2023 年 4 月 25
日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事 8 人，
出席会议董事 8 人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国
公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

    本次董事会审议了如下议案：

    （一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

    1.议案内容：

    详细内容请见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》披露的《北京映翰通
网络技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《北京映翰通网络技术股份有限公
司 2022 年年度报告摘要》。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

    1.议案内容：
    公司总经理根据 2022 年工作情况，在本次董事会对 2022 年度工作的主要方
面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和宏观环境的变化提出公司 2023
年经营计划、目标和主要工作任务。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    1.议案内容：

    报告期内，公司全体董事依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠
实、诚信、勤勉地履行职责，有效提升公司治理水平和运营管理，推动公司持续
稳健发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

    1.议案内容：

    2022 年，公司独立董事积极参加公司股东大会、董事会，认真审议各项议
案，发表客观、审慎的独立意见，为公司经营发展提出了宝贵的建议，切实维护
了公司和全体股东的合法权益。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职报告》

    1.议案内容：

    公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》、《公司章程》等有关规定作出了《2022 年度董事会审计委员会履职报
告》，审计委员会全体成员就 2022 年度的工作情况作了详细的汇报。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    1.议案内容：

    详细内容请见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《北京映翰通网络技术股份有限公司 2022
年度内部控制评价报告》。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

    1.议案内容：

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）。截至 2023 年 4 月
26 日，公司总股本 52,572,516 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,360,152.24
元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的
分配。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比
例为 10.46%。

    公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，截至 2022 年 12 月 31 日，
公司总股本 52,572,516 股，以此计算拟转增 21,029,006 股，转增后公司的总
股本增加至 73,601,522 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

    本年度现金分红比例低于 30%，主要因公司所处行业处于快速发展阶段，行
业技术更迭快，需要不断进行研发投入，保持技术先进性。另外为了应对全球宏
观环境对经济的影响，综合考虑公司成长阶段与战略需要。
    详细内容请见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度利润分配方案公告》。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《2022 年年度财务决算报告》

    1.议案内容：

    2022 年，在外部宏观环境严苛的情况下下，公司管理层及全体员工共同努
力，公司实现业务收入 38,695.32 万元，较上年同期下降 13.92%，归属于上市
公司股东的净利润 7,034.99 万元，较上年同期下降 32.97%。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

    （九）审议通过《2023 年年度财务预算报告》

    1.议案内容：

    根据公司 2022 年度经营成果，结合 2023 年外部环境的变化和公司市场及业
务经营的计划，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司董事、监事 2023 年度薪酬方案的议案》

    1.议案内容：

    根据现代企业制度要求，为建立适应市场经济的激励约束机制及上市公司发
展的需要，充分调动董事、监事人员履职尽责的积极性和创造性，促进公司稳健、
有效发展，根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理
准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

    2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票，因全体董事回避表决，
本议案直接提交股东大会审议。

    3.回避表决情况：全体董事作为关联方回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

    1.议案内容：

    根据《公司法》、《证券法》以及国家有关政策及《中国上市公司治理准则》
和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本方案。

    2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案涉及回避表决事项，关联董事李红雨、韩传俊、俞
映君回避表决。

    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

    （十三）审议通过《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    1.议案内容：

    详细内容请见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况专项
报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《2023 年第一季度报告》

    1.议案内容：

    详细内容请见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知的议案》

    1.议案内容：

    详细内容请见 2023 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年年度股东大会通知的
公告》。

    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    3.回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项。

    4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

                                   北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

                                                          2023 年 4 月 26 日