证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2022-015
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：本次股东大会为通讯会议
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 385,720,235
普通股股东所持有表决权数量 385,720,235
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
88.966421
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 88.966421
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取通讯投票和网
络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
2、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
3、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
4、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
5、 议案名称：关于 2022 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
7、 议案名称：关于确认公司 2021 年度日常关联交易超出预计部分及 2022 年度
日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 28,027,727 99.999286 0 0.000000 200 0.000714
8、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
9、 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票 比例 比例
票数 比例（%） 票数
数 （%） （%）
普通股 385,720,035 99.999948 0 0.000000 200 0.000052
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以上
357,692,308 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
普通股股东
持股 1%-5%普
9,371,538 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
通股股东
持股 1%以下
18,656,189 99.998928 0 0.000000 200 0.001072
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 600 75.000000 0 0.000000 200 25.000000
股东
市值 50 万以
18,655,589 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
4 关于 2021 年度 28,02 99.9992 0 0.00000 200 0.000714
财务决算报告 7,727 86 0
的议案
6 关于 2021 年度 28,02 99.9992 0 0.00000 200 0.000714
利润分配预案 7,727 86 0
的议案
7 关于确认公司 28,02 99.9992 0 0.00000 200 0.000714
2021 年度日常 7,727 86 0
关联交易超出
预 计 部 分 及
2022 年度日常
关联交易预计
的议案
8 关于续聘 2022 28,02 99.9992 0 0.00000 200 0.000714
年度审计机构 7,727 86 0
的议案
9 关于公司 2022 28,02 99.9992 0 0.00000 200 0.000714
年度董事、监事 7,727 86 0
薪酬方案的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2. 议案 4、6、7、8、9 对中小投资者单独计票；
3. 议案 7 涉及关联股东回避表决
回避表决的关联股东名称：ACM RESEARCH, INC.
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉，王安荣
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2022 年 7 月 1 日