证券代码：688082          证券简称：盛美上海        公告编号：2022-024



           盛美半导体设备（上海）股份有限公司
       关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2022年9月8日


         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统
         为配合疫情防控工作，保护股东、股东代理人及其他参会人员的健康安
         全，减少人员聚集，同时依法保障股东合法权益，结合上海证券交易所
         的相关监管政策，本次股东大会采用通讯方式召开。



一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2022 年 9 月 8 日   10:00
   召开地点：本次股东大会为通讯会议（公司将向成功登记的股东及股东代理
人提供会议接入方式）
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 8 日
                         至 2022 年 9 月 8 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无



二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                            投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                              A 股股东

 非累积投票议案
 1        关于变更经营范围并修订《公司章程》的议                  √
          案
 2        关于使用部分超募资金投资建设新项目的议                  √
          案


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
     本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届
监事会第十六次会议审议通过。相关公告已于 2022 年 8 月 8 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》予以披露。公司将在 2022 年第一次临时股东大会召开前，在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）登载《2022 年第一次临时股东大会会
议资料》。
2、 特别决议议案：1


3、 对中小投资者单独计票的议案：2


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无




三、   股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。



（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。



（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码      股票简称            股权登记日
         A股            688082       盛美上海             2022/9/2


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员



五、    会议登记方法

    （一）登记资料
    1.法人股东
    法定代表人出席会议的，应提交法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本
人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
    2.个人股东
    个人股东亲自出席会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应提交本人有效
身份证件、股东授权委托书。
    （二）登记安排
    1.拟通过通讯方式参与会议的股东及股东代理人须在 2022 年 9 月 6 日 16:00
前，将相关登记资料以扫描件形式发送至公司指定邮箱（ir@acmrcsh.com），完成
参会登记。
    2.公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供通讯接入方式，请获取会
议接入方式的股东及股东代理人勿向第三方分享会议接入信息。
    3.未按照前述要求完成参会登记的股东及代理人将无法以通讯方式接入本
次会议，但仍可通过网络投票的方式进行表决。
六、   其他事项

   （一）会议联系方式：
   联系部门：盛美上海董事会办公室
   电话：021-50276506
   邮箱：ir@acmrcsh.com




   特此公告。



                            盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 20 日


附件：授权委托书
附件：授权委托书
                                授权委托书
盛美半导体设备（上海）股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 8 日召
开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


    序号              非累积投票议案名称         同意       反对   弃权
1                关于变更经营范围并修订《公司
                 章程》的议案
2                关于使用部分超募资金投资建设
                 新项目的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                       委托日期：       年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。