证券代码：688082           证券简称：盛美上海       公告编号：2022-026

           盛美半导体设备（上海）股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：本次股东大会为通讯会议

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 21

普通股股东人数                                                21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      370,410,846
普通股股东所持有表决权数量                               370,410,846
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                           85.4353
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      85.4353




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取通讯投票和网络
       投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公
       司章程》的规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



       二、     议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                         同意                 反对              弃权
              股东类型                                            比例              比例
                                  票数          比例（%） 票数              票数
                                                                （%）             （%）
               普通股          370,410,846 100.0000        0       0.0000      0     0.0000



       2、 议案名称：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                         同意                 反对              弃权
              股东类型                                            比例              比例
                                  票数          比例（%） 票数              票数
                                                                （%）             （%）
               普通股          370,410,846 100.0000        0       0.0000      0     0.0000




       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                    反对                   弃权
议案
               议案名称                            比例                比例                   比例
序号                                票数                   票数                    票数
                                                   （%）               （%）                  （%）
 2     关于使用部分超募资金 12,718,538            100.00       0      0.0000        0        0.0000
投资建设新项目的议案                 00



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权
股份总数三分之二以上表决通过；议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次会议
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2. 议案 2 对中小投资者单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

   律师：徐辉，王安荣

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                             盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                       2022 年 9 月 9 日