证券代码：688082          证券简称：盛美上海         公告编号：2022-029


         盛美半导体设备（上海）股份有限公司
          第一届监事会第十八次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    2022年10月26日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司第一届监事会第十
八次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室举行。本次会议应
出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会议的通知时间、议

案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及
《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有
效。
    会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议2022年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，公司2022年第三季度报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2022年第三季度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
    公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

公司监事会需进行换届选举。公司监事会提名TRACY DONG LIU、戴烨栋为盛美半
导体设备（上海）股份有限公司第二届监事会非职工代表监事候选人，自公司2022
年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《盛美半导
体设备（上海）股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告

编号：2022-030）。
    （三）审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。




    特此公告



                                   盛美半导体设备（上海）股份有限公司

                                                                 监事会
                                                     2022 年 10 月 28 日