证券代码：688082           证券简称：盛美上海       公告编号：2023-009

           盛美半导体设备（上海）股份有限公司
            2023 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼会
议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  18

普通股股东人数                                                 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       11,079,961
普通股股东所持有表决权数量                                11,079,961
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                            2.5556
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                            2.5556
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
         本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络
     投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公
     司章程》的规定。

     （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

     1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
     2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
     3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



     二、     议案审议情况

     （一） 非累积投票议案

     1、 议案名称：关于收购股权暨与关联人共同投资的议案
         审议结果：通过
         表决情况：
                                      同意                 反对                 弃权
            股东类型                          比例             比例                 比例
                               票数                    票数                票数
                                              （%）            （%）              （%）
             普通股          11,054,496 99.7702 25,465 0.2298               0       0.0000




     （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                      反对               弃权
议案
            议案名称                          比例                比例                比例
序号                          票数                      票数                 票数
                                              （%）               （%）             （%）
        关于收购股权
 1      暨与关联人共      11,054,496         99.7702   25,465     0.2298        0      0.0000
        同投资的议案



     （三） 关于议案表决的有关情况说明

         1. 议案 1 为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
     人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
    2. 议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
    3. ACM RESEARCH, INC.作为上述议案的关联股东，未出席本次股东大会。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

   律师：徐辉，王安荣

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                             盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 24 日