证券代码：688082          证券简称：盛美上海          公告编号：2023-010


           盛美半导体设备（上海）股份有限公司
             第二届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    2023年2月23日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届监事会第三次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路1690号第4幢5楼会议室
举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会
议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章
程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合
法有效。
    会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议2022年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，公司2022年年度报告及摘要内容真实、准确、完
整地反映了公司2022年年度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    （二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    （三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
    （四）审议通过《关于2023年度财务预算方案的议案》
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
       （五）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法
律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有
利于公司的正常经营和未来的健康发展。
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
       （六）审议通过《关于确认2022年度日常关联交易及2023年度日常关联交易
预计的议案》
    经审核，监事会认为：公司2022年已发生的日常关联交易事项公平、合理，
不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。2023年度预计的日常关联交易
符合公司日常生产经营实际情况，公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原
则，关联交易不会影响公司独立性，不会影响公司经营成果的真实性，未损害公
司和股东利益。监事会同意公司本次日常关联交易额度预计事项。
    表决情况：2票赞成，占无关联监事人数的100%；0票弃权；0票反对。其中
关联监事TRACY DONG LIU对本议案回避表决。
       （七）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
       （八）审议通过《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
       （九）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案》
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
       （十）审议通过《关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目
的议案》
    表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。
       （十一）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
    经审核，监事会认为：本次为全资子公司提供担保有利于子公司的经营发展，
符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存
在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次为全资子公司提供担保的事
项。
表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。




特此公告



                               盛美半导体设备（上海）股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2023 年 2 月 25 日