证券代码：688082           证券简称：盛美上海        公告编号：2023-018

              盛美半导体设备（上海）股份有限公司
               2023 年第二次临时股东大会决议公告


          本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

      本次会议是否有被否决议案：无



   一、     会议召开和出席情况

   （一） 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 29 日

   （二） 股东大会召开的地点：上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼

   （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
   其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                        13

普通股股东人数                                                       13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                              368,706,018
普通股股东所持有表决权数量                                       368,706,018
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）       85.0421
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              85.0421


   （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

       本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络
   投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公
   司章程》的规定。
       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
       3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



       二、     议案审议情况

       （一） 非累积投票议案

       1、 议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计
       的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                         同意                  反对                弃权
              股东类型                          比例               比例                比例
                                  票数                     票数                票数
                                                （%）            （%）               （%）
                普通股         11,013,710 100.0000          0      0.0000       0    0.0000



       2、 议案名称：关于使用部分超募资金向全资孙公司增资以实施新建项目的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                         同意                  反对                弃权
              股东类型                          比例               比例              比例
                                  票数                     票数                票数
                                                （%）            （%）               （%）
                普通股         368,706,018 100.0000          0        0.0000    0    0.0000




       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                            同意                      反对               弃权
议案
                议案名称                           比例                   比例               比例
序号                                 票数                        票数               票数
                                                   （%）                （%）              （%）
       关于确认 2022 年度日常
 1     关联交易及 2023 年度日 11,013,710 100.0000                 0      0.0000      0        0.0000
       常关联交易预计的议案
    关 于 使 用部分超募资 金
2   向 全 资 孙公司增资以 实 11,013,710 100.0000     0    0.0000     0         0.0000
    施新建项目的议案



    （三） 关于议案表决的有关情况说明

    1. 本次会议均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理
       人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
    2. 议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票；
    3. ACM RESEARCH, INC.作为议案 1 的关联股东，对该议案进行了回避表决。



    三、   律师见证情况

    1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

       律师：徐辉，王安荣

    2、 律师见证结论意见：

        公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
    行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
    和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


       特此公告。


                                 盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                          2023 年 3 月 30 日