证券代码：688088         证券简称：虹软科技          公告编号：临 2019-005



                    虹软科技股份有限公司
       关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

        股东大会召开日期：2019年8月30日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
        系统


一、    召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
    2019 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2019 年 8 月 30 日   14 点 30 分
    召开地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A 幢 5 楼多功能厅
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 30 日
                       至 2019 年 8 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股


                                第1页 / 共7页
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
      无



二、       会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                               投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                  A 股股东

非累积投票议案
  1        《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公                 √
           司章程>并办理工商变更登记的议案》
  2        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                      √
  3        《关于修订<董事会议事规则>的议案》                        √
  4        《关于修订<监事会议事规则>的议案》                        √
  5        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                      √
  6        《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                      √
  7        《关于制定<对外投资管理制度>的议案》                      √
  8        《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议                  √
           案》
注：以上议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 已经公司于 2019 年

8 月 14 日召开的第一届董事会第十次会议审议通过，表决结果为 9 票同意、0 票反对、

0 票弃权；以上议案 4、议案 8 已经公司于 2019 年 8 月 14 日召开的第一届监事会第五

次会议审议通过，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。其中，《公司章程》《股


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东大会议事规则》主要是根据《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等规定

进行了修订；《董事会议事规则》《监事会议事规则》主要是根据《上市公司董事会议事

示范规则》《上市公司监事会议事示范规则》等规定及《公司章程》的修订进行了修订；

《独立董事工作制度》主要是根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上

市公司独立董事备案及培训工作指引》《上市公司独立董事履职指引》等规定进行了修

订；《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》主要是根据《上海证券交易所科创板股

票上市规则》等规定进行了修订或制定；《关于投保董监事及高管责任险相关事宜的议

案》主要是审议为董事、监事和高级管理人员及其他相关主体购买责任保险。具体内容

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已获公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第五次会议审
议通过，详见 2019 年 8 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。
2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
    （二）同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


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    （四）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以通过其任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全
部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表
决票。



四、     会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码          股票简称       股权登记日
         A股             688088           虹软科技       2019/8/22


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。



五、     会议登记方法

    为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，
减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
    （一）参加股东大会会议登记时间：2019 年 8 月 28 日上午 9:00-12:00；下
午 13:00-17:00。
    （二）登记地点：上海市静安区延安中路 841 号东方海外大厦 18 层公司董
事会办公室。
    （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述
时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
    1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、
股票账户卡原件（如有）等持股证明；


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    2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证
件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持
股证明；
    4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复
印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字
并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
    5、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位
营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。
    注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联
系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
    （四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所
持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。



六、   其他事项

（一）会议联系
    通信地址：上海市静安区延安中路 841 号东方海外大厦 18 层公司董事会办
公室
    邮编：200040
    电话：021-52980418
    传真：021-52980248
    联系人：林诚川、蒿惠美
（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。


   特此公告。



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                                            虹软科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 8 月 15 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

   提议召开本次股东大会的董事会决议




                            第6页 / 共7页
附件 1：授权委托书
                                 授权委托书
虹软科技股份有限公司：
     兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 8 月 30 日召
开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
                 非累积投票议案名称                同意      反对      弃权
号
       《关于变更公司注册资本、公司类型、修订
 1
       <公司章程>并办理工商变更登记的议案》
 2     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
 3     《关于修订<董事会议事规则>的议案》

 4     《关于修订<监事会议事规则>的议案》
 5     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
 6     《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

 7     《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
       《关于投保董监事及高管责任险相关事宜
 8
       的议案》

委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                         委托日期：       年 月 日
备注：
     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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