| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2025-01-16
|
关于2024年度计提减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/688088_20250116_BYV9.pdf
|
|
|
2025-01-16
|
2024年年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-16/688088_20250116_88KJ.pdf
|
|
|
2025-01-02
|
关于募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/688088_20250102_9QPQ.pdf
|
|
|
2025-01-02
|
第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-02/688088_20250102_05SX.pdf
|
|
|
2024-12-26
|
拟披露年报 ，2025-04-19 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2024-12-20
|
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/688088_20241220_7KTF.pdf
|
|
|
2024-12-20
|
第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/688088_20241220_2SSU.pdf
|
|
|
2024-12-20
|
2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-20/688088_20241220_2VYH.pdf
|
|
|
2024-12-04
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
2 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01 《关于选举HuiDeng(邓晖)先生为第三届董事会非独立董事的议案》
5.02 《关于选举XiangxinBi先生为第三届董事会非独立董事的议案》
5.03 《关于选举王进先生为第三届董事会非独立董事的议案》
5.04 《关于选举徐坚先生为第三届董事会非独立董事的议案》
5.05 《关于选举李钢先生为第三届董事会非独立董事的议案》
5.06 《关于选举孔晓明先生为第三届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
6.01 《关于选举王展先生为第三届董事会独立董事的议案》
6.02 《关于选举葛云松先生为第三届董事会独立董事的议案》
6.03 《关于选举朱凯先生为第三届董事会独立董事的议案》
7.00 《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会股东代表监事的议案》
7.01 《关于选举刘晓倩女士为第三届监事会股东代表监事的议案》
7.02 《关于选举刘伟光先生为第三届监事会股东代表监事的议案》 |
|
|
2024-12-04
|
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/688088_20241204_PVU0.pdf
|
|
|
2024-12-04
|
关于调整独立董事津贴的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/688088_20241204_LSDU.pdf
|
|
|
2024-12-04
|
关于变更公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/688088_20241204_8HIZ.pdf
|
|
|
2024-12-04
|
关于续聘2024年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/688088_20241204_PUSS.pdf
|
|
|
2024-12-04
|
第二届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/688088_20241204_REKE.pdf
|
|
|
2024-12-04
|
关于董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/688088_20241204_H9KK.pdf
|
|
|
2024-12-04
|
关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-04/688088_20241204_B16D.pdf
|
|
|
2024-11-05
|
关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/688088_20241105_47G8.pdf
|
|
|
2024-10-30
|
第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688088_20241030_MM9X.pdf
|
|
|
2024-10-30
|
2024年第三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/688088_20241030_ECAX.pdf
|
|
|
2024-09-26
|
拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-19
|
2024年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2024-09-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-09-19
|
2024年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2024-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-09-19
|
2024年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2024-09-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-09-19
|
2024年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2024-09-24 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-09-19
|
2024年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2024-09-25 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-09-19
|
2024年中期分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2024-09-25 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
