证券代码：688088       证券简称：虹软科技         公告编号：临 2019-007


                     虹软科技股份有限公司
                   关于变更董事会秘书的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    虹软科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到林诚川先生递交
的书面辞职报告。公司已在上海证券交易所上市，林诚川先生为更好地履行其作
为公司财务总监职责，申请辞去公司董事会秘书职务。辞去董事会秘书职务后，
林诚川先生继续担任公司财务总监职务。公司董事会对林诚川先生担任董事会秘
书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会秘书工作细则》
等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，公司于 2019 年 8 月
26 日召开的第一届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，同意聘任蒿惠美女士担任公司
董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
（蒿惠美女士的简历见附件）
    蒿惠美女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验以及任职
资格，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，不存在相关法律法规
规定的禁止担任董事会秘书的情形。在本次董事会召开之前，蒿惠美女士的董事
会秘书任职资格已经上海证券交易所审核通过。
    公司独立董事已就上述聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。独立董
事认为：蒿惠美女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，且具有
良好的职业道德和个人品质、具备履行公司董事会秘书职责所必须专业知识和工
作经验，能够胜任董事会秘书的工作；本次提名、聘任程序符合法律、法规和《公
司章程》的相关规定。因此，同意聘任蒿惠美女士担任公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。
    董事会秘书联系方式如下：

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办公地址：上海市静安区延安中路 841 号东方海外大厦 18 层
联系电话：021-52980418
传真号码：021-52980248
电子邮箱：invest@arcsoft.com


特此公告。


                                           虹软科技股份有限公司董事会
                                                     2019 年 8 月 28 日




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附件：
    蒿惠美女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
2003 年 9 月加入虹软（上海）科技有限公司任运营总监；自 2018 年 1 月起，负
责公司的对外融资，与股东和机构投资者沟通以及公司首次公开发行股票并在科
创板上市项目管理。现任本公司中国地区人事和行政运营负责人。
    蒿惠美女士未直接持有公司股票，其通过杭州虹力投资管理合伙企业（有限
合伙）、杭州虹义投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 1,004,322
股；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
也不存在《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》
《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》等规定的不得
被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。




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