证券代码：688088        证券简称：虹软科技           公告编号：临 2019-006


                     虹软科技股份有限公司
            第一届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第六次会议通知于
2019 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2019 年 8 月 26 日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召
集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》《监事会议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》
    经审核，监事会认为：
    1、公司《2019 年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年上半年度的经营状况、成
果和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为；
    4、监事会保证公司 2019 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019


                               第1页 / 共2页
年半年度报告》《2019 年半年度报告摘要》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况；会计政策变更的决策程
序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，
同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，
不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公
司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高余额不超过人民币
100,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               虹软科技股份有限公司监事会
                                                         2019 年 8 月 28 日




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