证券代码：688088          证券简称：虹软科技     公告编号：临 2019-017

                      虹软科技股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A
幢 5 楼多功能厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         21

普通股股东人数                                                        21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       263,968,191
普通股股东所持有表决权数量                                263,968,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              65.0167
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         65.0167

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王进先生因工作原因未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                           票数          比例（%） 票数             票数
                                                         （%）              （%）
普通股                  263,934,191 99.9871            0 0.0000 34,000 0.0129


2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对             弃权
       股东类型                                            比例             比例
                           票数          比例（%） 票数             票数
                                                         （%）              （%）
普通股                  263,934,191 99.9871            0 0.0000 34,000 0.0129


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                  同意               反对                 弃权
议案
           议案名称                                                           比例
序号                       票数     比例（%） 票数     比例（%）   票数
                                                                             （%）
1        《 关 于 续 聘   79,90 99.9574            0    0.0000     34,000    0.0426
         2019 年度审计    4,141
         机构的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、议案 2 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
    2、议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
    3、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

   律师：楼伟亮、郭倢欣

2、 律师见证结论意见：

    本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的
规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。


   特此公告。


                                             虹软科技股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 13 日