虹软科技:2019年第三次临时股东大会决议公告2019-12-13
证券代码:688088 证券简称:虹软科技 公告编号:临 2019-017
虹软科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019 年 12 月 12 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A
幢 5 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 263,968,191
普通股股东所持有表决权数量 263,968,191
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.0167
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 65.0167
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长 Hui Deng(邓晖)先生主持,会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人,出席 8 人,董事王进先生因工作原因未能出席;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 263,934,191 99.9871 0 0.0000 34,000 0.0129
2、 议案名称:《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例(%) 票数 票数
(%) (%)
普通股 263,934,191 99.9871 0 0.0000 34,000 0.0129
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数
(%)
1 《 关 于 续 聘 79,90 99.9574 0 0.0000 34,000 0.0426
2019 年度审计 4,141
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 2 属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 1 属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持表决权的二分之一以上通过。
3、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:楼伟亮、郭倢欣
2、 律师见证结论意见:
本所经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的
规定,符合《公司章程》;参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次
股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 13 日