证券代码：688088 证券简称：虹软科技 公告编号：临 2020-016
虹软科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 A
幢 5 楼多功能厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
普通股股东人数 34
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 298,536,571
普通股股东所持有表决权数量 298,536,571
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
73.5311
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.5311
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人（因正值疫情防控期间，公司部分董事采用在
线连接主会场方式参会）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
4、 议案名称：《2019 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2019 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
7、 议案名称：《关于董事、高级管理人员 2019 年度薪酬发放情况及 2020 年度
薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
8、 议案名称：关于监事 2019 年度薪酬发放情况及 2020 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 298,479,571 99.9809 57,000 0.0191 0 0.0000
9、 议案名称：《关于全资子公司申请延长承诺履行期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 283,644,761 99.9799 57,000 0.0201 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情 同意 反对 弃权
况 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
184,030,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
89,150,050 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下
25,299,471 99.7752 57,000 0.2248 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通 2,401 32.4415 5,000 67.5585 0 0.0000
股股东
市值 50 万以
上 普 通 股 股 25,297,070 99.7948 52,000 0.2052 0 0.0000
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 票
票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
《关于 2019 年
94,85
5 年度利润分配 99.9399 57,000 0.0601 0 0.0000
4,501
方案的议案》
《 关 于 续 聘
94,85
6 2020 年度审计 99.9399 57,000 0.0601 0 0.0000
4,501
机构的议案》
《关于董事、高
级 管 理 人 员
2019 年度薪酬 94,85
7 99.9399 57,000 0.0601 0 0.0000
发 放 情 况 及 4,501
2020 年度薪酬
方案的议案》
《关于全资子
公司申请延长 80,01
9 99.9288 57,000 0.0712 0 0.0000
承诺履行期限 9,691
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案 5 至议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东 Arcergate Company Limited（虹宇有限公司）已对议案 9 回
避表决，其所持表决权股份数为 14,834,810 股。
4、本次会议还听取了《虹软科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：郭倢欣、徐天昕
2、 律师见证结论意见：
本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的
规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
虹软科技股份有限公司董事会
2020 年 5 月 20 日