证券代码：688088        证券简称：虹软科技         公告编号：临 2021-026


                     虹软科技股份有限公司
      首次公开发行战略配售限售股上市流通公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：
     本次上市流通的战略配售股份数量为 3,680,000 股，限售期为 24 个月。
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
     本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。
     本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日。


    一、本次上市流通的限售股类型
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，虹软科技股份有限公司（以
下简称公司、虹软科技）向社会公开发行人民币普通股 46,000,000 股，并于 2019
年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行 A 股股票完成后，
总股本为 406,000,000 股，其中无限售流通股为 38,006,205 股，限售流通股为
367,993,795 股。
    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售股股东数量为
2 名。上述股东持有的限售股共计 3,680,000 股，占公司总股本的 0.9064%，限
售期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2021 年 7 月 22 日起
上市流通。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行
股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的
情况。


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    三、本次上市流通的限售股的有关承诺
    本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象承诺所获配
的股票锁定期为 24 个月，锁定期自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上
市交易之日起计算。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
    截至本公告日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    四、中介机构核查意见
    （一）经核查，公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司就公司首次公
开发行战略配售限售股上市流通事项发表意见如下：截至本核查意见出具之日，
虹软科技股份有限公司首次公开发行限售股份持有人严格遵守了其在参与公司
首次公开发行股票中做出的承诺。本次限售股份上市流通数量及上市流通时间等
相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行
上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，
保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议。
    （二）经核查，公司联席保荐机构中信建投证券股份有限公司就公司首次公
开发行战略配售限售股上市流通事项发表意见如下：截至本核查意见出具之日，
本次上市流通限售股股东严格履行了所作出的股份锁定承诺。本次限售股份上市
流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办
法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。本次限售股份解除限售数量、
上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。
截至核查意见出具之日，虹软科技关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、
完整。中信建投证券股份有限公司对虹软科技本次战略配售限售股上市流通事项
无异议。
    五、本次上市流通的限售股情况
    （一）本次上市流通的限售股总数为 3,680,000 股。
    1、本次上市流通的战略配售股份数量为 3,680,000 股，限售期为 24 个月。
本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。
    2、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。
    （二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日。
    （三）限售股上市流通明细清单
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                                            持有限售股                   剩余限售
 序                          持有限售股数                 本次上市流
            股东名称                        占公司总股                   股数量
 号                            量（股）                   通数量（股）
                                              本比例                     （股）
 1    华泰创新投资有限公司      1,840,000       0.4532%     1,840,000            0
 2    中信建投投资有限公司      1,840,000       0.4532%     1,840,000            0
            合计                3,680,000       0.9064%     3,680,000            0

      限售股上市流通情况表：
序
           限售股类型          本次上市流通数量（股）         限售期（月）
号
1     战略配售股份                            3,680,000            24
            合计                              3,680,000            —

      六、上网公告附件
      （一）华泰联合证券有限责任公司关于虹软科技股份有限公司首次公开发行
战略配售限售股上市流通的核查意见；
      （二）中信建投证券股份有限公司关于虹软科技股份有限公司首次公开发行
战略配售限售股上市流通的核查意见。


      特此公告。


                                                  虹软科技股份有限公司董事会
                                                              2021 年 7 月 15 日




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