中信建投证券股份有限公司
                   关于虹软科技股份有限公司
 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见


    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为虹
软科技股份有限公司（以下简称“虹软科技”、“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关规定，对公司首次公开发行战略配售限售股上市流通事项进行了核查，发
表核查意见如下：

     一、本次上市流通的限售股类型

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1180 号《关于同意虹软科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，虹软科技向社会公开发行人
民币普通股 46,000,000 股，并于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所挂牌上市。
公司首次公开发行 A 股股票完成后，总股本为 406,000,000 股，其中无限售流通
股为 38,006,205 股，限售流通股为 367,993,795 股。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售股，限售股股东数量为
2 名。上述股东持有的限售股共计 3,680,000 股，占公司总股本的 0.9064%，限售
锁定期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股将于 2021 年 7 月 22 日
起上市流通。

     二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，自公司首次公开发行
股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的
情况。

     三、本次上市流通的限售股的有关承诺
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      本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股，配售对象承诺所获配
的股票锁定期为 24 个月，锁定期自公司首次公开发行股票在上海证券交易所上
市交易之日起计算。除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

      截至本公告日，本次申请上市的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

      四、本次上市流通的限售股情况

      （一）本次上市流通的限售股总数为 3,680,000 股。

      1、本次上市流通的战略配售股份数量为 3,680,000 股，限售期为 24 个月。
公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

      2、本次上市流通的限售股全部为战略配售股份。

      （二）本次上市流通日期为 2021 年 7 月 22 日。

      （三）限售股上市流通明细清单
                                             持有限售股    本次上市流    剩余限售
 序                          持有限售股数
            股东名称                         占公司总股      通数量      股数量
 号                            量（股）
                                               本比例        （股）      （股）
 1    中信建投投资有限公司       1,840,000      0.4532%      1,840,000         0
 2    华泰创新投资有限公司       1,840,000      0.4532%      1,840,000         0
            合计                 3,680,000      0.9064%      3,680,000         0

      限售股上市流通情况表：
序
           限售股类型          本次上市流通数量（股）          限售期（月）
号
 1        战略配售股份                         3,680,000            24
            合计                               3,680,000            —


      五、保荐机构核查意见

      经核查，保荐机构中信建投认为：

      截至本核查意见出具之日，本次上市流通限售股股东严格履行了所作出的股
份锁定承诺。本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规和规范性文件的要求。

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本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门
规章、有关规则和股东承诺。截至核查意见出具之日，虹软科技关于本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。中信建投对虹软科技本次战略配售限售股
上市流通事项无异议。

    （以下无正文）




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