证券代码：688088         证券简称：虹软科技          公告编号：临 2021-031


                    虹软科技股份有限公司
           第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十五次会议通知于
2021 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出送达全体监事，会议于 2021 年 8 月 6 日在
公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议由监事会主席文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、
召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
《监事会议事规则》的相关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一） 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    监事会认为：公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，不影响募集资金投资项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因

此，监事会同意公司继续使用最高余额不超过人民币 82,000 万元的部分暂时闲
置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时
闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    （二） 审议通过了《关于放弃优先认缴权暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次交易事项遵循了公允、合理的原则，公司董事会的表决程
序合法，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立
意见，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于放弃优先认缴权暨
关联交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               虹软科技股份有限公司监事会

                                                          2021 年 8 月 7 日




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