证券代码：688088         证券简称：虹软科技         公告编号：临 2021-037


                      虹软科技股份有限公司
   关于 2020 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、2020 年限制性股票激励计划的决策程序和信息披露情况
    （一）2020 年 8 月 24 日，虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第一届
董事会第十七次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。
    同日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司<2020 年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2020 年限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具了
相关核查意见。
    （二）2020 年 8 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临 2020-026），
根据公司其他独立董事的委托，独立董事王慧女士作为征集人就 2020 年第一次
临时股东大会审议的公司 2020 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东
征集投票权。
    （三）2020 年 8 月 25 日至 2020 年 9 月 3 日，公司对本激励计划拟激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人
对本次拟激励对象名单提出的异议。2020 年 9 月 5 日，公司于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2020 年限制性股票激励计划
激励对象名单的审核意见及公示情况的说明》（公告编号：临 2020-030）。
    （四）2020 年 9 月 11 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并


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通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司
股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2020
年 9 月 12 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公
司 2020 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的
自查报告》（公告编号：临 2020-032）。
    （五）2020 年 9 月 11 日，公司召开第一届董事会第十八次会议、第一届监
事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予激励对象主体资格合法有
效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日授予的激励对象名单进行核实
并发表了核查意见。
    二、2020 年限制性股票激励计划的预留权益情况
    根据公司《2020 年限制性股票激励计划》的相关规定，预留权益的授予对
象应当在激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内明确，超过 12 个月未明确激
励对象的，预留权益失效。
    截至本公告日，公司 2020 年限制性股票激励计划预留的 56.40 万股限制性
股票自激励计划经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过后超过 12 个月未明
确激励对象，预留权益已经失效。


    特此公告。


                                               虹软科技股份有限公司董事会
                                                         2021 年 9 月 18 日




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