证券代码：688088         证券简称：虹软科技          公告编号：临 2022-003


                     虹软科技股份有限公司
             第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议通知于
2022 年 1 月 7 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2022 年 1 月 7 日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，经与会监事同意，豁免本
次会议的提前通知期限，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息，召集人
已在会议上作出相关说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议由全体监事共同推举的监事文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次
会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及
《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    （一） 审议通过了《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》
    监事会同意选举文燕女士为公司第二届监事会监事会主席，任期自第二届监
事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    文燕女士的个人简历详见公司于 2021 年 12 月 17 日刊载于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：
临 2021-044）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                               虹软科技股份有限公司监事会
                                                           2022 年 1 月 8 日

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