证券代码：688088         证券简称：虹软科技         公告编号：临 2022-023


                    虹软科技股份有限公司
            第二届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第三次会议通知于
2022 年 6 月 16 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2022 年 6 月 21
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议由监事会主席文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本
次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于终止<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及相
关议案的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次终止 2020 年限制性股票激励计划符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律、法规、规范性文件及公司《2020 年限制性股票激励计划》的规定，
本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
不会对公司日常经营产生重大不利影响。因此，我们一致同意公司终止本次激励
计划。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券
时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止 2020 年限制性
股票激励计划的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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本议案需提交公司股东大会审议。


特此公告。


                                         虹软科技股份有限公司监事会
                                                   2022 年 6 月 22 日




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