证券代码：688088         证券简称：虹软科技         公告编号：临 2022-037


                     虹软科技股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    虹软科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第七次会议通知于
2022 年 12 月 8 日以电子邮件等书面方式送达全体监事，会议于 2022 年 12 月 13
日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议由监事会主席文燕女士主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议
的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》《监事会议事规则》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金及部分募投项目变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司部分募投项目结项并将结项资金永久补充流动资
金及部分募投项目变更的事项是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有助于
合理配置资源，提高募集资金使用效率，符合公司整体战略发展方向，符合公司
全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管
理制度》等法律法规和制度文件的规定。因此，我们一致同意所审议的事项，该
事项尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流


                               第1页 / 共2页
动资金及部分募投项目变更的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于研发中心建设募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次研发中心建设募投项目延期，是公司根据募投项
目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定。该事项不存在改变或变相改变募
集资金用途及损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集
资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，符合公司实际经营需要、长远发
展规划和全体股东的利益。因此，我们一致同意公司本次对研发中心建设募投项
目进行延期的事项。
    具体内容详见同日刊载于《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于研发中心建设募投项目延期的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               虹软科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 12 月 14 日




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