证券代码：688088          证券简称：虹软科技     公告编号：临 2022-038

                      虹软科技股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路 392 号（虹
软大厦）A6 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         33

普通股股东人数                                                        33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       261,924,336
普通股股东所持有表决权数量                                261,924,336
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              65.2900
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         65.2900


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Hui Deng（邓晖）先生主持，会
议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
    受新冠疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员通过视频方式参会。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
   部分募投项目变更的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                      反对                  弃权
  股东类型                                               比例                  比例
                     票数           比例（%） 票数                   票数
                                                         （%）                 （%）
普通股            261,910,031 99.9945          12,735    0.0048      1,570     0.0007


2、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                     反对                     弃权
 股东类型                                                    比例               比例
                   票数            比例（%）   票数                  票数
                                                             （%）              （%）
普通股           260,640,711 99.5099 1,282,055 0.4894                1,570 0.0007
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意                    反对              弃权
议案
            议案名称                        比例                比例              比例
序号                         票数                    票数                 票数
                                           （%）               （%）              （%）
         《关于部分募    61,958,1          99.976    12,735    0.0205     1,570 0.0026
         投项目结项并          47                9
         将节余募集资
  1      金永久补充流
         动资金及部分
         募投项目变更
         的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案均属于普通决议议案事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

      律师：王梦婕、陈彦铭

2、 律师见证结论意见：

      本所经办律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的
规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次
股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。


      特此公告。


                                                     虹软科技股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 12 月 30 日