嘉必优：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-01-11
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
证券代码：688089 证券简称：嘉必优
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
2020 年 1 月
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
2020 年第一次临时股东大会
目录
2020 年第一次临时股东大会会议须知 ............................................................................... 3
2020 年第一次临时股东大会会议议程 ................................................................................ 5
议案 1：关于变更公司类型及注册资本的议案 ................................................................... 7
议案 2：关于修改《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案 ................................... 8
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嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市
公司股东大会规则》以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》《嘉必优生
物技术（武汉）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，嘉必优生物技术（武
汉）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席
大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人
宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终
止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设
于大会签到处）进行登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东
现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要
求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理
人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答
股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同
利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
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一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持
股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代
表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2020 年 1
月 4 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2020-004）。
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2020 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2020 年 1 月 20 日 14 点 00 分
2、现场会议地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛店分公司
会议室
3、会议召集人：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
4、主持人：董事长易德伟先生
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 1 月 20 日至 2020 年 1 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
议案名称
1 关于变更公司类型及注册资本的议案
2 关于修改《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案
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（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对各项议案投票表决
（八）休会（统计现场表决结果与网络投票结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
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议案 1：关于变更公司类型及注册资本的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】2338 号文核准及上海证券交
易所【2019】297 号文同意，公司股票在上海证券交易所科创板上市交易。上市
后，公司 A 股股份总数为 12,000 万股（每股面值 1.00 元），其中 2,558.1581 万股
于 2019 年 12 月 19 日 起 上 市 交 易 。 证 券 简 称 为 “ 嘉 必 优 ” ， 证 券 代 码 为
“688089”。
本次公开发行股票并上市后，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合
资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”；公司股份
总数由 9,000 万股增加至 12,000 万股，公司注册资本由 9,000 万元人民币整增加至
12,000 万元人民币整。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2020 年 1 月 20 日
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嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2：关于修改《公司章程》及授权办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
鉴于公司于 2019 年 4 月 11 日召开的 2018 年股东大会已审议通过《关于上市后
适用的<公司章程（草案）>的议案》，现拟根据公司首次公开发行的情况，本次公
开发行股票后，公司总股本由 9，000 万股增加至 12,000 万股，公司注册资本由
9,000 万元人民币整增加至 12,000 万元人民币整，现对《公司章程（草案）》的公
司注册资本及其他与本次发行相关条款进行相应修订。同时建议授权公司董事会全
权办理工商变更等相关事宜。
上述议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2020 年 1 月 20 日
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