嘉必优：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告2021-03-30
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2020 年度董事会审计委员会履职报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审
计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件，以及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》和《嘉必优生物
技术（武汉）股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，嘉必优生
物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2020 年度公司董事会审计委员会
履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事唐国平、独立董事孙洁和董事王华
标组成，并由具备财务管理与会计专业背景和丰富经验的独立董事唐国平担任主
任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
2020 年度审计委员会以通讯的形式共召开了 2 次会议，全体委员出席了全部
会议。
2020 年度公司董事会审计委员会会议召开及议案审议情况如下：
2020 年 4 月 28 日，召开第二届董事会审计委员会 2020 年第一次会议，审
议通过了《关于<公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告>的议案》、《关
于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司 2019 年度财务决算报
告>的议案》、《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》、《关于<公司 2019
年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、
《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》、《关于<公司 2020 年第一季
度报告>的议案》共八项议案。
2020 年 8 月 25 日，董事会审计委员会召开 2020 年第二次会议，讨论并审议
了《公司 2020 年半年度报告及其摘要》、《公司 2020 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》两项议案。
上述议案资料齐全，审议程序规范，审计委员会没有发表否定意见的情况。
三、审计委员会履行职责情况
（一）向董事会提出聘请外部审计机构的意见
经对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、
独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公
司提供审计服务的资质要求，提请聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构且将该议案提交公司董事会审议，
2020 年 6 月 19 日股东大会审议并通过了《关于公司聘请 2020 年度审计机构的
议案》。
（二）监督并评估公司外部审计机构工作
报告期内，审计委员会对大信的审计工作进行监督，认为大信在审计工作中，
严格遵守了《中国注册会计师法》、《中国注册会计师审计准则》的规定。2020
年度审计期间，大信恪尽职守，勤勉尽责，遵守独立、客观、公正、专业的精神，
较好的完成了各项审计任务，表现出良好的职业操守和业务素质。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内审部门的工作计划，认可其计划的
可行性，同时督促公司内部审计机构严格、准时按照审计计划执行，提高了公司
内部审计的工作效率。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内部审计工作存在
重大问题的情况。
（四）审阅公司的财务报告并发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告真实、准确、
完整、客观，外部审计机构出具了标准无保留意见的审计报告。
（五）评估内部控制的有效性
报告期内，公司持续推进内控制度建设，提高风险防控能力，审计委员会对
公司内部控制建设和维护的各项工作进行了监督，未发现存在重大问题。我们认
为，公司的内部控制实际运作情况符合监督机构发布的有关科创板上市公司治理
规范的要求。
四、总体评价
报告期内，我们依据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等
法律法规以及公司制定的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等文件的
相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。
2021 年，公司董事会审计委员会将根据相关法律法规的要求，继续强化监
督职能，切实履行审计委员会的职责，协助董事会依法运作。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
董事会审计委员会委员：唐国平、孙洁、王华标
2021 年 3 月 29 日
