证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2021-028
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区未来科技城新能源研究
院大楼三楼 G3-A05 会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 74,962,168
普通股股东所持有表决权数量 74,962,168
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.4684
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 62.4684
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事段兰春、韩冰、许晓冰、刘绍林以
通讯方式参与会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事姚建铭、薛磊以通讯方式参与；
3、 公司董事会秘书出席现场会议，其他高级管理人员和北京中伦律师事务所律
师韩公望列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,942,168 99.9733 20,000 0.0267 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,942,168 99.9733 20,000 0.0267 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,942,168 99.9733 20,000 0.0267 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,942,168 99.9733 20,000 0.0267 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,932,377 99.9602 29,791 0.0398 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,942,168 99.9733 20,000 0.0267 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,942,168 99.9733 20,000 0.0267 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 2,942,168 99.3248 20,000 0.0914 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司收购中科光谷少数股东股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 21,842,168 99.9085 20,000 0.0915 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,942,168 99.9733 20,000 0.0267 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订公司各项制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,942,168 99.9733 20,000 0.0267 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,942,168 99.9733 20,000 0.0267 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 票 比例
序 票数 比例（%） 票数
（%） 数 （%）
号
6 关于公司 2020 年 2,942,168 99.3248 20,000 0.6752 0 0.0000
度利润分配预案
的议案
7 关于公司董事、 2,942,168 99.3248 20,000 0.6752 0 0.0000
监事 2021 年度薪
酬方案的议案
8 关于公司 2021 年 2,942,168 99.3248 20,000 0.6752 0 0.0000
度日常性关联交
易预计的议案
9 关于公司收购中 2,942,168 99.3248 20,000 0.6752 0 0.0000
科光谷少数股东
股权暨关联交易
的议案
10 关于公司拟使用 2,942,168 99.3248 20,000 0.6752 0 0.0000
部分超募资金永
久补充流动资金
的议案
12 关于公司续聘会 2,942,168 99.3248 20,000 0.6752 0 0.0000
计师事务所的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：韩公望
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股东
大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集
人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已
在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结
果合法、有效。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2021 年 5 月 29 日