证券代码：688089           证券简称：嘉必优      公告编号：2021-052

           嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 12 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛
店分公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        68,126,556
普通股股东所持有表决权数量                                 68,126,556
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                   56.77
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              56.77


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事段兰春、许晓冰、刘绍林、唐国平
   以通讯方式参与会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书易华荣出席会议；公司高级管理人员汪志明、马涛、李翔宇、耿
   安锋；
4、北京中伦律师事务所律师韩公望律师、方瀛平律师列席会议；
5、公司保荐机构国泰君安证券股份有限公司保荐代表人周聪先生、 刘雨晴先生
   列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改《公司章程》暨完善累积投票制的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意               反对           弃权
       股东类型                        比例            比例               比例
                             票数              票数            票数
                                       （%）           （%）              （%）
普通股                  68,126,556      100%       0       0          0       0


（二） 累积投票议案表决情况

2、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

                                                     得票数占出席
议案                                                               是否
                  议案名称                得票数     会议有效表决
序号                                                               当选
                                                     权的比例（%）
2.01 关于选举易德伟先生为公司             68,126,556           100 是
     第三届董事会非独立董事的
       议案
2.02   关于选举杜斌先生为公司第      68,126,556          100 是
       三届董事会非独立董事的议
       案
2.03   关于选举王华标先生为公司      68,126,556          100 是
       第三届董事会非独立董事的
       议案
2.04   关于选举王逸斐先生为公司      68,126,556          100 是
       第三届董事会非独立董事的
       议案
2.05   关于选举苏小禾女士为公司      68,126,556          100 是
       第三届董事会非独立董事的
       议案
2.06   关于选举张春雨女士为公司      68,126,556          100 是
       第三届董事会非独立董事的
       议案


3、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

                                                得票数占出席
议案                                                          是否
              议案名称               得票数     会议有效表决
序号                                                          当选
                                                权的比例（%）
3.01 关于选举陈向东先生为公司        68,126,556           100 是
     第三届董事会独立董事的议
     案
3.02 关于选举刘圻先生为公司第        68,126,556          100 是
     三届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举李春先生为公司第        68,126,556          100 是
     三届董事会独立董事的议案


4、 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

                                                得票数占出席
议案                                                          是否
              议案名称               得票数     会议有效表决
序号                                                          当选
                                                权的比例（%）
4.01 关于选举姚建铭先生为公司        68,126,556           100 是
     第三届监事会非职工代表监
     事的议案
4.02 关于选举陈静女士为公司第        68,126,556          100 是
     三届监事会非职工代表监事
     的议案


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                             同意                 反对             弃权
议案
         议案名称                   比例              比例             比例
序号                  票数                   票数              票数
                                    （%）             （%）            （%）
2.01   关于选举易德   772,758          100       0         0       0       0
       伟先生为公司
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案
2.02   关于选举杜斌   772,758         100        0        0        0      0
       先生为公司第
       三届董事会非
       独立董事的议
       案
2.03   关于选举王华   772,758         100        0        0        0      0
       标先生为公司
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案
2.04   关于选举王逸   772,758         100        0        0        0      0
       斐先生为公司
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案
2.05   关于选举苏小   772,758         100        0        0        0      0
       禾女士为公司
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案
2.06   关于选举张春   772,758         100        0        0        0      0
       雨女士为公司
       第三届董事会
       非独立董事的
       议案
3.01   关于选举陈向   772,758         100        0        0        0      0
       东先生为公司
       第三届董事会
       独立董事的议
       案
3.02   关于选举刘圻   772,758         100        0        0        0      0
       先生为公司第
       三届董事会独
       立董事的议案
3.03   关于选举李春   772,758         100        0        0        0      0
       先生为公司第
       三届董事会独
       立董事的议案



（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
   股东代理人所持表决权三分之二以上通过；
2、 本次会议审议的议案 2、3、4 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的

   股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

   律师：韩公望、方瀛平

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股
东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召
集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均
已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法、有效。


   特此公告。


                             嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
                                                       2021 年 12 月 28 日