证券代码：688089             证券简称：嘉必优         公告编号：2021-054


                  嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告

      本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对
 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、监事会会议召开情况
    嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次临时会议于 2021 年 12 月 27 日（星期一）在葛店分公司会议室以现场的方式
召开。经全体监事一致同意豁免会议通知期限。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。

    会议由姚建铭先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于豁免公司第三届监事会第一次会议通知期限的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （三）审议通过《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
的议案 》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    （四）审议通过《关于公司继续使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                            嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会

                                                 2021 年 12 月 28 日