证券代码：688089          证券简称：嘉必优          公告编号：2022-004

             嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年1月17日在公司会议室以现场方式召
开。会议通知已于2022年1月14日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事3人，实际出席监事3人。

    会议由监事会主席姚建铭先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科
创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信
息披露》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关
法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）摘要
公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
                                    1/3
    本议案尚需提交股东大会审议。

       （二）审议通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实
施。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉
必优生物技术（武汉）股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

       （三）审议通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》

    对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，
监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的人员具
备《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存
在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内
被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股
权激励管理办法》、 上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，
符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司本次限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

                                     2/3
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。


                            嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事
                                                                 会
                                                  2022 年 1 月 18 日




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