证券代码：688089           证券简称：嘉必优           公告编号：2022-015


            嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
              第三届监事会第三次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



        一、监事会会议召开情况
     嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
 三次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 2 月 16 日在公司会议室以现场结合
 通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 2 月 11 日通过邮件的方式送达各位监事。
 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
     会议由姚建铭先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
 的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

        二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议
 案》
     公司监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激
 励计划”）相关事项的调整符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办
 法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件中关于激励计划调
 整的相关规定，履行了必要的程序。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股
 票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。本次调整在公司 2022 年第一次临
 时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情
 形。本次调整后，本次激励计划的首次授予激励对象由 48 人调整为 47 人，前述
 1 名激励对象对应的拟授予限制性股票份额，将根据入职年限、职位重要性、工
 作绩效等因素，调整分配至本次激励计划确定的其他激励对象，本次激励计划拟
 授予的限制性股票总量、首次授予限制性股票总量及预留部分限制性股票总量均
保持不变。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2022-012）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计
划激励对象的首次授予日为 2022 年 2 月 16 日符合《管理办法》等法律、法规以
及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定；公司确定首次授予限制性股
票的激励对象，均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》中
关于本次股权激励计划有关任职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对
象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2022 年限
制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效；公司实施本次激励计划有利
于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队
和技术骨干、业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2022 年 2 月 16 日，并
同意以 29.26 元/股的授予价格向 47 名激励对象授予 160 万股限制性股票。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号 2022-013）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                              嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会
                                                           2022年2月17日