证券代码：688089           证券简称：嘉必优     公告编号：2022-011

           嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛
店分公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         24

普通股股东人数                                                        24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        68,017,737
普通股股东所持有表决权数量                                 68,017,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              56.6814
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         56.6814


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王逸斐、张春雨、苏小禾、李春以
通讯方式参与；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事姚建铭以通讯方式参与；
3、 董事会秘书易华荣出席会议；公司高级管理人员汪志明、马涛、李翔宇、耿
安锋列席会议；
4、 湖北瑞通天元律师事务所崔凯律师列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  67,861,372 99.7701 156,365 0.2299              0      0


2、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
   案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  67,861,372 99.7701 156,365 0.2299              0      0
3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                       反对              弃权
       股东类型                                                   比例            比例
                          票数          比例（%）     票数                票数
                                                                  （%）           （%）
普通股                  67,861,372 99.7701 156,365 0.2299                     0       0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                              同意                       反对              弃权
案
         议案名称                                                                 比例
序                       票数      比例（%）        票数     比例（%） 票数
                                                                                  （%）
号
1      关 于 公 司      333,255 68.0640 156,365               31.9360        0        0
       《2022 年限制
       性股票激励计
       划（草案）》及
       其摘要的议案
2      关 于 公 司      333,255 68.0640 156,365               31.9360        0        0
       《2022 年限制
       性股票激励计
       划实施考核管
       理办法》的议
       案
3      关于提请公司     333,255 68.0640 156,365               31.9360        0        0
       股东大会授权
       董事会办理股
       权激励相关事
       宜的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

     本次会议审议的议案均为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持表决权三分之二以上通过。



三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所。

   律师：崔凯

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股
东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召
集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均
已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法、有效。


   特此公告。


                             嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
                                                      2022 年 2 月 17 日