湖 北 瑞 通 天 元 律 师 事 务 所
HUBEI RUI TONG TIAN YUAN LAW FI R M
湖北瑞通天元律师事务所
关于嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2021 年年度股东大会
的法律意见书
致：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》《中华人民共和国律师法》《上市公司股东大会规
则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》 以下简称“《股东大会网络投票实施细则》”）
等相关法律、法规、规章、规范性文件及《嘉必优生物技术（武汉）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，湖北瑞通天
元律师事务所（以下简称“本所”）受嘉必优生物技术（武汉）股份
有限公司（以下简称“公司”或“嘉必优”）的委托，对公司 2021 年
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项进行了审查
和见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师参加了本次股东大会，审查
了公司提供的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查
和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：公司已经提
供了本所认为出具本法律意见书所必需的，完整、真实、准确、合法
及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头证言，所有副本材
料或复印件与原件一致。为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声
地 址 ： 湖北省武汉市新华路 589 号大武汉 1911 写字楼（430022）
Great Wuhan 1911 office building, 589 Xinhua Road, Wuhan, Hubei
TEL：027-59625735 FAX：027-59625789
http://www.rttylawfirm.com E-mail:licuikai555@126.com
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明：
1、本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日之
前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规及规范性文件
的理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会
会议的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表
决结果等事项进行审查和见证，并发表法律意见，不对本次股东大会
所审议议案的内容以及议案中所涉及事实和数据的真实性和准确性
发表意见。
2、本所律师按照《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的
要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见
书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
3、本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的
必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；对于本法律
意见书，仅供公司本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书
面同意，不得用于其他任何目的或用途。
基于以上声明，本所经办律师出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
1、本次股东大会的召集
本次股东大会由公司董事会决定召集。2022 年 4 月 29 日，公司
第三届董事会第五次会议通过了召开本次股东大会的决议。2022 年 6
月 3 日，公司董事会分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以公告形式
刊登了《2021 年年度股东大会会议通知》，公司董事会已在会议通知
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中载明本次股东大会的现场会议时间、网络投票时间、现场会议地点、
投票方式、审议事项、出席对象、股权登记日、登记办法及股东大会
投票注意事项等内容，并按照《公司法》《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定对所有提案的内容进行了充分披露。
2、本次股东大会的召开
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会
议于 2022 年 6 月 24 日（星期五）下午 14:00 在鄂州市葛店开发区创
业大道 3 号会议室如期召开，董事长易德伟先生主持本次股东大会，
有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股东授
权代表。同时，按照股东大会通知，公司股东也可通过上海证券交易
所股东大会网络投票系统行使表决权，股东通过网络投票行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终
端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）
进行投票。其中通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为
股 东大 会召 开当 日的 交 易时 间段 ，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
综上，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股
东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》的规定，亦符合嘉必优
《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格
1、出席本次股东大会人员的资格
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本次股东大会的股权登记日为 2022 年 6 月 15 日（星期三）。出
席公司本次股东大会会议的股东及股东授权代表 22 人，代表股份
70,582,682 股，占公司有表决权股份总数的 58.8189%。现场出席本
次会议的股东及股东授权代表均已在公司制作的签名册上签名。经核
查，上述股东均为股权登记日上海证券交易所收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册并持有公司股票的股东。
除股东或股东授权代表出席本次股东大会现场会议外，列席会议
的人员包括部分公司董事、监事、董事会秘书和部分其他高级管理人
员、公司聘请的律师及其他人员。
参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供
机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股
东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》规定的前提下，本所律师认为出席本次股东大会的人员具有
相应资格，符合相关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的相关规定。
2、召集人资格
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法
律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
三、本次股东大会的议案
经本所律师审查，本次提交股东大会审议的议案由 2022 年 4 月
29 日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会
议以及 2022 年 5 月 31 日第三届董事会第六次会议、第三届监事会第
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六次会议提交，本次股东大会仅审议表决了股东大会通知中载明的议
案，本次股东大会的议案未出现修改和变更的情况。
经本所律师核查验证，本次股东大会审议的议案内容与提案方式
符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合嘉必优《公司章程》
的规定。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供本次股
东大会的网络投票平台。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式（同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准）。
经核查，出席本次股东大会现场会议的股东以现场书面投票方式
就会议通知载明的议案进行了表决，按《公司章程》规定的程序进行
计票和监票，并将表决结果录入上海证券交易所上市公司信息服务平
台系统；选择网络投票的股东在网络投票有效时间内通过网络投票系
统进行了网络投票。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公
司提供了参加本次股东大会现场投票和网络投票的表决权总数和表
决结果统计数据。
本次股东大会表决结果具体情况如下：
1、关于《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案
（1）表决结果：赞成 70,526,428 股，反对 56,254 股，弃权 0
股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
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有效表决权股份总数的 99.9203%。
（2）本议案为普通决议议案。
2、关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
（1）表决结果：赞成 70,526,428 股，反对 56,254 股，弃权 0
股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9203%。
（2）本议案为普通决议议案。
3、关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
（1）表决结果：赞成 70,526,428 股，反对 56,254 股，弃权 0
股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9203%。
（2）本议案为普通决议议案。
4、关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
（1）表决结果：表决结果：赞成 70,526,428 股，反对 56,254
股，弃权 0 股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）
所持（代表）有效表决权股份总数的 99.9203%。
（2）本议案为普通决议议案。
5、关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
（1）表决结果：赞成 70,526,428 股，反对 56,254 股，弃权 0
股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9203%。
（2）本议案为普通决议议案。
6、关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
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（1）表决结果：赞成 70,182,628 股，反对 400,054 股，弃权 0
股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.4332%。
（2）本议案为普通决议议案。
7、关于董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案
（1）表决结果：赞成 13,865,582 股，反对 56,254 股，弃权 0
股，回避 56,672,694 股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.5959%。
（2）本议案应回避表决的关联股东名称：武汉烯王生物工程有
限公司、易德伟、杜斌、王华标、吴宇珺。
（3）本议案为普通决议议案。
8、关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案
（1）表决结果：赞成 15,665,578 股，反对 56,254 股，弃权 0
股，回避 54,860,850 股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 99.6421%。
（2）本议案应回避表决的关联股东名称：武汉烯王生物工程有
限公司、易德伟、马涛。
（3）本议案为普通决议议案。
9、关于续聘会计师事务所的议案
（1）表决结果：赞成 70,526,428 股，反对 56,254 股，弃权 0
股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9203%。
（2）本议案为普通决议议案。
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10、关于变更募投项目之研发中心建设项目实施地点、投资规模
并使用剩余超募资金及自有资金增加项目投资额的议案
（1）表决结果：赞成 70,526,428 股，反对 56,254 股，弃权 0
股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）
有效表决权股份总数的 99.9203%。
（2）本议案为普通决议议案。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合
有关法律、法规及《股东大会规则》《股东大会网络投票实施细则》
的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召集人的资格和出
席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在
股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序
及表决结果合法、有效。
本法律意见书正本三（3）份，无副本，经本所律师签字并经本
所盖章后生效。
（本页以下无正文）
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