证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2022-037
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省鄂州市葛店开发区创业大道 3 号嘉必优葛
店分公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,582,682
普通股股东所持有表决权数量 70,582,682
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
58.8189
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8189
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长易德伟先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事王逸斐、张春雨、苏小禾、李春、
刘圻以通讯方式参与；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事姚建铭、吴宇珺以通讯方式参与；
3、董事会秘书易华荣出席会议；公司高级管理人员李翔宇、马涛、耿安锋列席
会议。
4、湖北瑞通天元律师事务所崔凯律师列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,526,428 99.9203 56,254 0.0797 0 0
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,526,428 99.9203 56,254 0.0797 0 0
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,526,428 99.9203 56,254 0.0797 0 0
4、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,526,428 99.9203 56,254 0.0797 0 0
5、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,526,428 99.9203 56,254 0.0797 0 0
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,182,628 99.4332 400,054 0.5668 0 0
7、 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 13,865,582 99.5959 56,254 0.4041 0 0
8、 议案名称：关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 15,665,578 99.6421 56,254 0.3579 0 0
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,526,428 99.9203 56,254 0.0797 0 0
10、 议案名称：关于变更募投项目之研发中心建设项目实施地点、投资规模
并使用剩余超募资金及自有资金增加项目投资额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,526,428 99.9203 56,254 0.0797 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 比例
议案名称 比例 比例
序 票数 票数 票数 （%
（%） （%）
号 ）
6 关于公司 2021 年度 359,988 47.3642 400,054 52.6358 0 0
利润分配预案的议
案
7 关于公司董事、监 703,788 92.5985 56,254 7.4015 0 0
事 2022 年度薪酬方
案的议案
8 关于公司 2022 年度 703,788 92.5985 56,254 7.4015 0 0
日常性关联交易预
计的议案
9 关于续聘会计师事 703,788 92.5985 56,254 7.4015 0 0
务所的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：崔凯
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》《股
东大会网络投票实施细则》的规定，符合《公司章程》的规定；本次股东大会召
集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均
已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决
结果合法、有效。
特此公告。
嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会
2022 年 6 月 25 日