证券代码：688089           证券简称：嘉必优          公告编号：2022-061


              嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
               第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次会议于 2022 年 12 月 27 日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于 2022
年 12 月 22 日通过电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席姚建
铭主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开程序
符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
    基于“一主两翼”的业务布局及“三拓展”发展战略，公司全资子公司中科
光谷以功能性原料为方向，积极布局美妆个护业务。为进一步提高功能性天然分
子开发和应用解决方案能力，中科光谷拟对中国科学院合肥物质科学研究院设立
的中科健康进行投资，投资总额 2,900 万元人民币，其中 1,040.8163 万元为中科
健康新增注册资本认缴款，剩余投资款 1,859.1837 万元计入中科健康资本公积
金。本次交易完成后，中科光谷将持有中科健康 51%的股权。
    关联监事姚建铭已回避表决。
    表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》
    为继续提高募集资金及自有资金的使用效率，在不影响募投项目建设、募集
资金安全及公司日常经营的前提下，公司拟使用不超过 25,000 万元人民币的闲
置募集资金及不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                             嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司监事会

                                                  2022 年 12 月 29 日