证券代码：688089           证券简称：嘉必优         公告编号：2023-006


             嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 2 月
15 日以通讯方式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知已于 2023 年 2 月 10
日通过邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，会议由监事会主席姚建铭召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，通过了以下议案：
    （一）《关于公司调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    监事会认为：本次授予价格调整理由恰当充分，审议程序合法合规，符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规、公司《2022 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定及公司股东大会的授权，不存在损害公司股东利益的情形。因
此，我们同意公司将 2022 年限制性股票激励计划的授予价格由 29.26 元/股调整
为 28.93 元/股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于调整 2022
年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-007）。


    （二）《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予条件是否成就进行核查
后，认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规
定的禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；本次激
励计划预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规
范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交
易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司本次激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件现已成就，预留
授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意本次激励计划预留部分限制性股票的授予日为 2023 年 2
月 15 日，并同意以人民币 28.93 元/股的授予价格向符合条件的 14 名激励对象授
予 20 万股限制性股票。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：
2023-008）。


    特此公告。


                               嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会
                                                       2023年2月16日