嘉必优:嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告2023-02-16
证券代码:688089 证券简称:嘉必优 公告编号:2023-005
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月
15日以通讯方式召开第三届董事会第十一次会议。会议通知已于2023年2月10日
通过邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9
人,会议由董事长易德伟先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事审议表决,形成如下决议:
(一)审议通过了《关于公司调整2022年限制性股票激励计划授予价格的
议案》
公司于2022年7月8日披露《2021年度权益分派实施公告》(公告编号:
2022-040),向全体股东每股派发现金红利0.33元(含税)。鉴于前述年度权益分
派已经实施完毕,根据《2022年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公
司将2022年限制性股票激励计划的授予价格由29.26元/股调整为28.93元/股。
董事杜斌、王华标为本激励计划的激励对象,已对该议案回避表决。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
详见公司同日披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于调整 2022
年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2023-007)。
(二)审议通过了《关于公司向激励对象授予预留限制性股票的议案》
公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予条件已经成就,根据 2022
年第一次临时股东大会的授权,公司确定 2023 年 2 月 15 日为预留限制性股票授
予日,以人民币 28.93 元/股的授予价格向 14 名激励对象授予 20 万股预留限制性
股票。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
详见公司同日披露的《嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司关于向 2022
年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:
2023-008)。
特此公告。
嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司董事会
2023年2月16日