证券代码：688089           证券简称：嘉必优         公告编号：2023-013


            嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023 年 3 月
17 日以通讯方式召开第三届监事会第十二次会议。会议通知已于 2023 年 3 月 12
日通过电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，会议由监事会主席姚建铭召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，通过了以下议案：
    （一）《关于公司补充确认关联交易的议案》
    监事会认为：本次补充确认关联交易事项的相关决策和审议程序符合法律法
规以及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效。本次交易符合公司战略方
向，定价公允合理，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方
输送利益的情形，同意公司补充确认本次关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露的《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司关于补充确认
关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。


    特此公告。


                               嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司监事会
                                                       2023年3月18日